Trading fraud: banks‘ due diligence and compliance obligations
2021-09-24
Internationally operating trading fraudsters harm investors. Can the banks involved be held liable? Tips for those affected.Artikel Lesen
Investment fraud via finanzexp.de – investors fear for their money
2021-03-15
The enterprise finance EXP promised fabulous net yields. Many investors invested and fear now around their assigned capital. The Website is switched off and the responsible persons disappeared. What happens now for investors?Artikel Lesen
Innovativer Schutz gegen kontaktlosen Bankkarten-Diebstahl
2019-03-28
Jeder kann Opfer kontaktlosen Diebstahls werden: Mehr als 100 Millionen Bank-Karten und Perso haben Funk-Chip. Selbst mir einfachem Smartphone und kostenlosen Apps kann JEDER Daten klauen.Artikel Lesen
Änderungen der MaRisk 5.0 prägen das Geschehen
2013-03-30
Leitfaden zu den neuen MaRisk 2013Artikel Lesen
Neue Anforderungen an Risikomanagement und Compliance
2013-03-19
Leitfaden zu den neuen MaRisk 2013 – Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität – Prüf-ChecklistenArtikel Lesen
Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken zum Thema Geldwäsche und Fraud
2013-03-13
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und TerrorismusfinanzierungArtikel Lesen
Impuls Kongress 2013 – Compliance-Fachtagung
2013-03-07
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen WirtschaftskriminalitätArtikel Lesen
Impuls Kongress 2013 – Geldwäsche und Fraud
2013-03-06
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen WirtschaftskriminalitätArtikel Lesen
Impuls Kongress 2013 – „Anti-Fraud & Compliance“
2013-03-05
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen WirtschaftskriminalitätArtikel Lesen
Optimierung der Geldwäsche- und Fraud-Prävention für Sparkassen und Banken
2013-03-04
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und TerrorismusfinanzierungArtikel Lesen
Impuls Kongress 2013 – Compliance, Fraud & Geldwäsche im Fokus
2013-02-27
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen WirtschaftskriminalitätArtikel Lesen
Neue Software-Lösung zur Identifizierung von Risikoindikatoren für Fraud und Korruption
2012-07-16
Der Energiekonzern E.ON und das Software-Unternehmen Audicon haben einen Industriestandard zur Identifizierung von Wirtschaftskriminalität entwickelt. Die Lösung ist speziell auf die Prüfung von SAP®-Modulen ausgerichtet und führt zu einer wesentlich höheren Effizienz und Sicherheit bei der präventiven und aufdeckenden Revisionsarbeit. Düsseldorf, 16.07.2012. Eine wichtige Aufgabe der Internen Revision ist dieArtikel Lesen